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调查小组成员称马来西亚纳吉的1MDB资金被忽视了

Source:adminwendyAuthor:阿诚 Addtime:2019/02/12 Click:

  调查小组成员称,马来西亚纳吉的1MDB资金被忽视了。路透社 吉隆坡21日讯马来西亚反贪委员会MACC在2015年底发现证据显示,从国家基金1MDB的前子公司转入4200万令吉约合1060万美元到当时的总理纳吉布拉扎克的账户中。审查委员会案件档案的小组告诉路透社。但该小组成员补充说,司法部长拒绝了其进一步调查的建议。 5月9日因选举失败而被驱逐的纳吉布一直否认涉嫌涉嫌贪污涉及1Malaysia Development Berhad1MDB的违法行为。他坚称,存入其个人银行账户的6.81亿美元资金是捐赠来自沙特王室。除此之外还有1060万美元。新当选星期四宣誓就职的马哈蒂尔总理发誓要调查1MDB的丑闻,并对那些可能怂恿或从基金腐败中受益的人采取行动。包括美国和瑞士在内的至少六个国家正在调查涉嫌从1MDB吸走45亿美元的说法。在接受路透社采访时,专家小组成员Lim Chee Wee说当时的司法部长Mohamed Apandi Ali已经出席了会议。根据MACC在2015年底的证据,纳吉已从1MDB单位SRC International获得了1060万美元。纳吉说,广告广告穆罕默德阿潘迪阿里周一被替换为司法部长,拒绝进一步调查,“尽管有证据表明纳吉,但AG拒绝进一步调查直接或间接从SRC获得了4200万令吉,“Lim说,使用了总检察长的首字母缩写.Mohamed Apandi在路透社联系时拒绝发表评论。 MACC没有回应路透社的评论请求。另外,小组成员,马来西亚科学大学的犯罪学家P Sundramoorthy也表示,穆罕默德·阿潘迪拒绝了MACC一再要求外国政府提供法律援助以追踪失踪的请求。来自1MDB的资金。林说,他们无法追踪这笔钱,因为它走出国门。文件照片一名男子走过1马来西亚发展有限公司1MDB广告牌在2015年3月1日的文件照片中,基金旗舰店Tun Razak Exchange在吉隆坡开发。路透社 Olivia Harris 档案照片“我们一直告诉AG ......请向其他司法管辖区提供司法协助,以找出这些司法管辖区的资金问题。我们知道马来西亚货币的流动,但一旦它离开马来西亚,我们就不知道这笔钱去了哪里,“林说。”根据小组审查,我们认为案件不应该因为有令人信服的信息而被关闭据说,Sundramoorthy说道。但是,他补充说,他不记得MACC怀疑纳吉从SRC收到的金额。纳吉和他的发言人都无法通过电话联系到这份报告。纳吉2016年1月,律师告诉亚洲新闻通讯社,纳吉拒绝从SRC收到4200万令吉进入他的个人银行账户.1MDB没有回复评论请求。律师林先生是2016年初任命的八人小组成员之一。审查MACC调查报告的转账6.81亿美元到纳吉的银行账户,以及与SRC相关的交易。作为审查程序的一部分,MACC在其建议被司法机关拒绝后,任命此类小组.SRC不再是1MDB的一个单位。它现在向财政部报告。关于当选总理马哈蒂尔周一表示,穆罕默德·阿潘迪已经休假,而且总检察长将接任他的职务。林女士和Sundramoorthy拒绝离开我关于案件档案的具体细节,因为这些文件受到马来西亚官方保密法的保护。但他们说,小组会得到详细的简报和完全访问MACC档案。“我们最大的失望是Apandi,”林说。 “MACC非常专业,他们做得非常好。但他们的手被AG捆绑了,“他说。美国司法部DOJ称,约有45亿美元被纳吉公司的1MDB盗用。该部门已提起民事诉讼,寻求扣押价值约17亿美元的与1MDB相关的资产,并且还在进行刑事调查。司法部尚未提出任何调查目标,但民事诉讼已将马来西亚金融家Low Taek Jho命名为被称为Jho Low和Najib的继子Riza Aziz被指控的1MDB基金被盗的受益人之一。两人都否认有不当行为。据说美国诉讼中称为“马来西亚官员1”的人在1MDB基金中获得了超过10亿美元的资金,其中一些用于为该人的妻子购买珠宝。美国和马来西亚消息人士称,“马来西亚官员1”是指Najib.Najib否认有任何不法行为,并在2016年表示马来西亚政府将配合美国的调查。